为有效遏制电信网络诈骗案件高发势头2023年澳门资料大全正版，工商银行东营分行以“五强化”为抓手，扎实开展反诈骗宣传、账户管理、交易监控、案件核查、防范效果评估等工作，构建多层次、全方位的电信网络诈骗严控体系。

**一、强化宣传教育，筑牢反诈防线**

面向客户、员工和社会公众，通过网点宣传、媒体报道、微信公众号、短信提醒等多种渠道，大力宣传各类电信网络诈骗手段和防范知识，提高公众防骗意识。

**二、强化账户管理，遏制资金流出**

严格执行账户实名制管理，对新增账户进行风险筛查；加强客户尽职调查，对高风险账户实施重点监控和预警提示；积极推广个人电子银行、手机银行等安全支付方式，有效防范资金被盗。

**三、强化交易监控，及时阻断诈骗**

建立健全交易监控系统，对可疑交易进行实时监测和预警；加强与公安、反诈中心等部门的协作，及时获取诈骗预警信息，对涉诈账户、交易进行及时冻结和拦截。

**四、强化案件核查，依法打击犯罪**

接到涉诈案件报告后，迅速启动核查程序，第一时间冻结涉案资金；与公安机关密切配合，共同开展案件调查，收集证据，依法追究诈骗分子的刑事责任。

**五、强化防范效果评估，提升综合防范能力**

定期开展反电信网络诈骗工作自查自纠，及时发现并补齐工作中的漏洞；建立健全反诈信息通报机制，加强与同业、外部机构的信息共享，共同提升防范效果。

通过“五强化”措施的全面落实，工商银行东营分行有效遏制了电信网络诈骗案件发生，保障了广大客户的资金安全，为营造安全稳定的金融环境做出了积极贡献。